롯데택배 1588-2121

투자정보

  • 공시사항
  • 회사정관
  • 전자공고
  • 자본금변동
  • 주식정보
  • 재무정보
  • 소액주주상담
  • 이사회활동
회사정관에 대해 알려드립니다.

롯 데 글 로 벌 로 지 스 주 식 회 사 정 관

제 1장 총 칙

제 1조(상 호)

본 회사는 롯데글로벌로지스주식회사라 칭하며, 영문으로는 “LOTTE GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD.” 라고 표기한다.

제 2 조 (목 적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

  1. 해운집하 대리점업(국적선 및 외국선박 취급)
  2. 해운대리점업
  3. 해상화물운송사업
  4. 선박대여업
  5. 선박관리업
  6. 해상화물운송주선업 및 복합운송주선업
  7. 무역업(자동차용품 등)
  8. 국제 복합운송업
  9. 해운중개업
  10. 항공화물운송 대리점업
  11. 화물자동차운수사업
  12. 자동차운송알선사업
  13. 자동차대여사업
  14. 자동차 정비점검 및 대여사업
  15. 자동차용품의 알선매매업
  16. 부동산매매업 및 부동산임대업
  17. 화물의 수탁알선업
  18. 일반창고 및 보세창고
  19. 백화점 및 슈퍼마켓 등 유통업
  20. 농수산물의 가공 및 판매업
  21. 통관업
  22. 콘테이너 운송업
  23. 철도 소운송 사업
  24. 특별간이 보세 운송사업
  25. 서류 송달업
  26. 전자상거래 관련 사업 및 투자
  27. 벤처사업관련 지분출자 및 투자
  28. 인터넷 포털사이트 관련사업 및 투자
  29. 광고업
  30. 건자재 매매업
  31. 상품유통업
  32. 항만운송사업
  33. 컨테이너 임대 및 판매업
  34. 일반여행업(일반 여행알선업)
  35. 연예업 및 연예물제작배급업
  36. 인력공급업
  37. 경영/사업, 정보기술, 솔류션 컨설팅업
  38. 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
  39. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

제 3 조 (본점의 소재지)

본 회사는 본점을 서울특별시에 두고, 영업상의 필요에 따라 이사회 결의에 의하여 국내외의 각지에 지점, 지사 또는 영업소나 사무소를 설치할 수 있다.

제 4 조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lotteglogis.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

제 2 장 주 식

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제 6 조 (1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 오천원으로 한다.

제 7 조 (회사 설립시에 발행하는 주식의 총수)

본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9 조 (1종 종류주식의 수와 내용)

① 본 회사가 발행할 1종 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식으로 하며, 누적여부, 참가여부, 의결권 유무 등을 조합하여 독립적으로 또는 여러 형태로 발행할 수 있다. 다만, 의결권 없는 1종 종류주식의 발행 총수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.

② 1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 1종 종류주식의 배당률을 초과한 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 추가시켜 배당한다.

④ 1종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 의결권이 없는 1종 종류주식이 발행된 경우 동 1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지에는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 본 회사가 증자를 실시하는 경우 1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 회사는 1종 종류주식의 발행시 3년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제 9 조의 2 (2종 종류주식의 수와 내용)

① 회사는 제9조에 의한 1종 종류주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식(이하 “2종 종류주식”)으로 정할 수 있다.

② 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 주주의 전환청구가 있는 경우, 회사는 2종 종류주식 1주당 액면가액이 오천원인 보통 주식 1주를 부여한다. 단, 회사는 조정 후 전환비율이 2종 종류주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 2종 종류주식 발행가액보다 낮은 가액으로 주식 또는 주식등가물을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 2종 종류주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 이사회가 정한다.

④ 2종 종류주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제 9 조의 3 (3종 종류주식의 수와 내용)

① 회사는 제9조 또는 제9조의2의 규정에 의한 각 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “3종 종류주식”)으로 정할 수 있다.

② 3종 종류주식의 상환가액은 발행가액과 배당률 등을 고려하여 이사회가 결정한다.

③ 3종 종류주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 단 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

   1. 3종 종류주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

   2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

④ 3종 종류주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 3종 종류주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻, 상환대상 주식 및 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 3종 종류주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑥ 제9조의2에 의한 2종 종류주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 3종 종류주식으로 발행할 경우 이사회는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환권 행사 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제 10조 (신주인수권)

① 본 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다. 다만, 주주가 인수하지 아니하는 주식과 주식 배정의 경우에 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

   1. 자본시장과금융투자업에관한법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

   2. 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

   3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

   4. 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

   5. 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

   6. 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인의 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우

   7. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우

   8. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우

   9. 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우

   10. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산 또는 판매와 관련된 자본적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

   11. 근로복지기본법의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 전항의 제2호, 제5호, 제6호, 제9호, 제10호의 경우에는 발행주식 총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등을 이사회의 결의로서 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제 10 조의 2 (주식매수선택권)

① 본 회사는 상법 제434조의 규정에 의한 주주총회의 결의로 회사의 설립∙경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사∙감사 또는 피용자에게 미리 정한 가액(이하 "주식매수선택권의 행사가액"이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 "주식매수선택권"이라 한다)를 부여할 수 있다. 다만, 주식매수 선택권의 행사가액이 주식의 실질가액보다 낮은 경우에 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있다. 이 경우 주식의 실질가액은 주식매수선택권의 행사일을 기준으로 평가한다.

② 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 제1항에 규정된 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 본 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)는 제외한다.

   1. 상법 제542조의8 제2항 제5호에 따른 최대주주 및 그 특수관계인

   2. 상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주 및 그 특수관계인

③ 제1항의 규정에 의하여 발행할 신주 또는 양도할 자기의 주식은 회사의 발행주식총수의 100분의 15를 초과할 수 없다.

④ 제1항에 규정한 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다.

   1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액

   2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑤ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 부여계약에 의해 2년이 경과한 날로부터 10년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑥ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

   1. 당해 임원 또는 직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한. 경우

   2. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우

   3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

⑦ 주식매수선택권의 행사기한을 해당 이사, 감사 또는 피용자의 퇴임일 또는 퇴직일로 정하는 경우, 이들이 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직하였을 때에는 그 날부터 3개월 이상의 행사기간을 추가로 부여하여야 한다.

제 10 조의 3 (우리사주매수선택권)

① 회사는 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제368조 제1항에 의한 주주총회의 결의로 우리사주조합원에게 근로복지기본법과 그에 근거한 관계법령의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

③ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

   1. 우리사주매수선택권을 부여받은 조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

   2. 회사가 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

   3. 기타 우리사주매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

④ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제 10 조의 4 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간 배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 5 (주식의 소각)

본 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관계 법령이 정하는 금액 이하이어야 한다) 내에서 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 본 회사의 주식을 소각할 수 있다.

제 11 조 (명의개서등)

① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서질권의 등록 또는 말소, 신탁의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 업무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 12 조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 본 회사는 매 결산기의 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 1월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 6천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

   1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

   2. 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인 등 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

   3. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산 또는 판매와 관련된 자본적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 6천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조 제1항의 각호의 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제 15 조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 제14조, 제15조의 각 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주주총회

제 16 조 (총회의 소집)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매결산기 종료 후 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의, 기타 법규에 정하는 바에 의하여 수시 이를 소집한다.

③ 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.

④ 주주총회는 본점소재지 또는 서울특별시 또는 이사회에서 결의한 장소에서 소집한다.

⑤ 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.

제 17 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 14일 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 14일 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.

제 18 조 (의 장)

총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사로 하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

제 19 조 (대리인에 의한 의결권 행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제 20 조 (정족수와 의결방법)

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제 21 조 (총회의 질서유지)

주주총회의 의장은 그 주주총회장에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언동을 행하거나 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 주주의 발언시간과 횟수를 제한할 수 있다.

제 22 조 (의사록의 작성)

주주총회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고, 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인 또는 서명하여 본 회사에 보존한다. 국문과 영문 의사록간 상충되거나 불일치한 부분이 있을 경우 국문 의사록이 우선한다.

제 5 장 이사 및 감사

제 23 조 (이사 및 감사의 선임)

① 본 회사의 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의 2를 적용하지 않는다.

③ 본 회사의 이사 또는 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 선임한다. 다만, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제 24 조 (이사 및 감사의 원수)

본 회사의 이사회는 3인 이상 5인 이하의 이사로 구성한다. 본 회사는 1인의 감사를 둔다.

제 25 조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 26 조 (이사 및 감사의 해임과 결원)

① 이사 또는 감사의 해임은 상법 제385조 및 동법 제415조(감사의 경우 해당 각 조 준용)에 따른다.

② 이사 또는 감사가 다음 각호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.

   1. 회사에 사임서를 제출시

   2. 파산선고를 받았을 시

   3. 금치산 또는 한정치산의 선고를 받았을 시(또는 성년후견인이 선임되었을 시)

   4. 사망 시

제 27 조 (이사 및 감사의 보선)

① 이사 또는 감사의 결원이 생긴 때에는 임시주주총회를 소집하여 보결 선임을 한다. 그러나 상법 소정의 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사 또는 감사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

제 28 조 (이사의 임무)

① 이사는 이사회의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

③ 이사는 법령과 정관에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.

제 28 조2 (감사의 임무)

① 감사는 본 회사의 회계 및 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위해 필요한 때에는 본 회사 및 본 회사의 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 자산상태를 조사할 수 있다.

제 29 조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 주주총회 결의로 지급한도범위를 정한 경우 구체적인 지급금액은 해당 범위 내에서 이사회가 정할 수 있다. 감사의 보수는 이사의 보수와 별도의 안건으로 상정하여 주주총회 결의로써 결정한다.

② 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의로 채택된 별도 임원퇴직금 규정에 의한다.

제 30 조 (이사 및 감사의 책임)

① 이사 및 감사의 임무태만 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다.

② 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여만 면제할 수 있다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 31 조 (사외이사 후보의 추천)

사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 둘 수 있다.

제 6 장 이사회

제 32 조 (이사회의 구성과 권한)

① 이사회는 이사로 구성하고, 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감시한다.

② 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

   1. 사외이사후보추천위원회

   2. 기타 이사회의 결의로 정하는 이사회 내 위원회

③ 권한의 위임, 내부 소위원회의 구성, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

제 33 조 (이사회의 소집과 결의방법)

① 이사회는 최소 매 분기 1회 이상 소집하고, 이사회 의장 또는 이사가 소집할 수 있으며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 소집 일시·장소(대한민국 이외의 장소도 가능) 및 안건을 서면으로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다. 단, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 34 조 (대표이사)

이사회는 대표이사를 1명 이상 선임하며, 대표이사는 회사를 대표한다. 대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행하며, 이사회에서 정하지 아니한 경우 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보 순으로 그 직무를 대행한다.

제 35 조 (의 장)

① 이사회 의장은 대표이사로 한다.

② 의장이 이사회에 참석하지 아니할 경우 이사회 결의로 의장을 대신하여 의장직무를 대행할 이사의 순서를 정한다.

제 36 조 (의 안)

이사회의 의안은 의장이 제안한다. 단, 기타 이사가 제안하고자 할 경우에는 그 요지를 의장에게 제출하여야 한다.

제 37 조 (의사록의 작성)

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 38 조 (경영진)

① 회사는 이사회의 의결사항을 집행하기 위하여 경영진을 둘 수 있다.

② 경영진에 관한 사항은 별도의 이사회규정으로 정한다.

제 39 조 (고문 등)

① 대표이사는 최고경영자의 추천으로 업무상 필요에 따라 고문 및 자문역 등을 위촉할 수 있다.

② 최고경영자는 경영진에 준하여 이들의 보수와 또는 업무상 필요경비를 정하여 지급할 수 있다.

제 7 장 계 산

제 40 조 (사업년도)

본 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 41 조 (재무제표의 작성, 비치)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

   1. 재무상태표

   2. 손익계산서

   3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하게 되는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표를 공고하여야 한다.

제 42 조 (이익금의 처분)

본 회사는 매사업년도 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제 43 조 (이익의 배당)

① 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

② 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

④ 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⑤ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

제 43조의2 (중간배당)

① 본 회사는 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

   1. 직전 결산기의 자본금의 액

   2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

   3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

   4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

   5. 직전 결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

   6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조, 제9조의2 및 제9조의3에서 규정하고 있는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

부 칙

제 1 조 (본 개정정관 시행 이후 선임된 이사 및 감사의 임기)

본 개정 정관 적용에 따라 최초로 선임되는 이사 및 감사는 그 때로부터 임기가 개시되며, 전임자의 잔여임기를 승계하지 아니한다.

제 2 조 (준용규정)

본 정관에 규정이 없는 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다.

제 3 조 (내규)

본 회사는 이사회 의결로서 사업상 필요한 세칙이나 규정을 정할 수 있다.

제 4 조 (본 정관 개정의 시행)

    1. 당 회사의 정관은 1988년 6월 13일부터 시행한다.

    2. 당 회사의 정관은 1994년 2월 28일부로 우신국제운송(주), 대성기업(주) 흡수합병으로 정관의 목적을 일부 변경 추가 한다.

    3. 당 회사의 정관은 1996년 4월 10일부로 정관의 공고방법을 일부 변경 추가한다.

    4. 본 정관 개정은 제10기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 일부 변경 추가하여 시행한다.

    5. 본 정관 개정은 2000년 5월 4일 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

    6. 본 정관 개정은 2000년 7월 12일 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

    7. 본 정관 개정은 2003년 3월 26일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

    8. 본 정관 개정은 2003년 8월 20일 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

    9. 본 정관 개정은 2004년 3월 5일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   10. 본 정관 개정은 2005년 3월 17일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   11. 본 정관 개정은 2006년 3월 17일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   12. 본 정관 개정은 2007년 3월 16일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   13. 본 정관 개정은 2008년 3월 21일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   14. 본 정관 개정은 2009년 3월 27일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   15. 본 정관 개정은 2010년 3월 26일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   16. 본 정관 개정은 2010년 10월 28일 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   17. 본 정관 개정은 2011년 3월 25일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   18. 본 정관 개정은 2012년 3월 23일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   19. 부칙 제1조 중 '감사'및'상근감사'를 삭제한다. 본 정관 개정은 2012.12.26. 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   20. 본 정관 개정은 2013년 3월 22일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   21. 본 정관 개정은 2013년 11월 20일 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   22. 본 정관 개정은 2014년 10월 17일 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   23. 본 정관 개정은 2016년 12월 16일 임시주주총회 에서 결의된 날로부터 시행한다.

   24. 본 정관 개정은 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

   25. 본 정관 개정은 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

로지스틱스서비스